Banche
Progetti bancari internazionali o specialistici, inclusa la valutazione dell'ambito della licenza, capitale, governance, management, compliance, tecnologia e requisiti di corrispondenza/Nostro.
LICENZE INTERNAZIONALI
Una licenza è un quadro operativo, non solo un certificato.
SLOGOLD assiste i clienti nella valutazione di progetti regolamentati e nel coordinamento di costituzione, licenza e infrastruttura di supporto in giurisdizioni selezionate. Capitale regolamentare, management, sostanza, compliance, audit, tecnologia e reporting continuo devono essere compresi prima di scegliere la giurisdizione.
Aree in cui operiamo
Assicurazioni & Riassicurazioni
Compagnie assicurative, riassicurazione, captive, broker/intermediari e attività regolamentate correlate, secondo la giurisdizione scelta.
Fondi Comuni & d'Investimento
Fondi comuni, privati, professionali e altre strutture d'investimento, insieme ad amministrazione, gestione e funzioni regolamentate correlate.
Forex & Brokeraggio
Attività di cambio, brokeraggio titoli, dealer e servizi d'investimento, con attenzione alle regole sui fondi dei clienti, capitale, governance e mercati target.
Pagamenti, EMI & Servizi Monetari
Istituti di pagamento, moneta elettronica, trasferimento di denaro/valore, processing e attività fintech correlate ove supportate dalla normativa vigente.
Servizi d'Investimento & Finanziari
Gestione patrimoniale e investimenti, consulenza finanziaria, credito e altre attività finanziarie regolamentate, secondo le autorizzazioni disponibili.
Asset Digitali
Registrazioni o licenze VASP e per altri asset digitali quando il quadro giuridico vigente supporta il modello di business proposto.
Gaming
Progetti di gioco online e relative licenze quando giurisdizione, prodotti e mercati target possono essere supportati legalmente.
Educazione & Università
Progetti di autorizzazione per scuole private, college, università e formazione online. Riconoscimento, potere di conferire titoli e accreditamento devono essere valutati separatamente e con precisione.
Trust, Servizi Societari & Fiduciari
Licenze o registrazioni per trust company, corporate service provider, fiduciari e amministratori quando tali attività sono regolamentate.
Gestione di Fondi & Investimenti
Autorizzazioni per gestori, consulenti e amministratori associate a investimenti collettivi e strutture d'investimento private.
Altre Attività Regolamentate
Le licenze specialistiche variano notevolmente tra giurisdizioni. Possiamo valutare se l'attività proposta richiede autorizzazione e quali quadri meritano ulteriore analisi.
Cosa comporta normalmente un progetto di licenza
01 ATTIVITÀ02 GIURISDIZIONE03 STRUTTURA04 DOMANDA05 OPERATIVITÀ
A seconda della licenza, il progetto può richiedere una società locale, capitale minimo, valutazione fit-and-proper, amministratori e figure chiave, business plan dettagliato, politiche AML/KYC, sostanza locale, responsabili compliance, audit, sistemi tecnologici, banca e reporting regolamentare continuativo.
Le informazioni regolamentari cambiano
Disponibilità delle licenze, attività consentite, soglie di capitale, prassi del regolatore e riconoscimento possono cambiare. Le pagine storiche di SLOGOLD non devono essere considerate conferma che una vecchia licenza sia ancora disponibile. Ogni proposta specifica per giurisdizione deve essere nuovamente verificata prima di assumere impegni o sostenere costi.
PROGETTO REGOLAMENTATO?
VALUTA UN PROGETTO DI LICENZA →Dicci cosa vuoi autorizzare.
Descrivi attività, mercati target, clienti previsti, proprietà e giurisdizioni preferite. Possiamo individuare le questioni regolamentari da risolvere.