Chi sei
Identità, residenza, percorso professionale e persone che possiedono o controllano in ultima istanza una società.
BANCA OLTRE CONFINE
La banca parte dal profilo giusto, non da un elenco di banche.
La banca internazionale è cambiata profondamente. Il successo di una domanda dipende dal profilo del cliente, dall'origine dei fondi, dalla residenza fiscale, dall'attività, dalle transazioni previste e dalla propensione al rischio della banca. SLOGOLD aiuta i clienti a comprendere queste variabili e a prepararsi correttamente.
Cosa vogliono normalmente comprendere le banche
Da dove provengono i fondi
L'origine dei fondi e del patrimonio deve essere credibile, documentata e coerente con il conto richiesto.
Come verrà utilizzato il conto
Volumi previsti, controparti, paesi, valute, dimensioni delle transazioni e motivazione commerciale del conto.
Perché quella giurisdizione
Le banche richiedono sempre più spesso un collegamento reale o una ragione commerciale plausibile per l'istituto e il paese scelti.
Conti personali e aziendali
La banca personale e quella aziendale richiedono preparazioni diverse. Un conto societario richiede normalmente documenti costitutivi, informazioni sulla proprietà, descrizione dell'attività, prova dell'operatività e dati sulle transazioni previste, oltre ai documenti identificativi delle persone rilevanti. I requisiti variano da banca a banca e possono cambiare senza preavviso.
01 PROFILO02 OPZIONI03 DOCUMENTI04 DOMANDA
Importante
SLOGOLD fornisce informazioni e assistenza nella preparazione delle domande; l'approvazione del conto resta esclusivamente a discrezione dell'istituto finanziario. Non garantiamo l'apertura del conto, i tempi di elaborazione o la disponibilità continuativa di una specifica banca.
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