Bankowość
Międzynarodowe i specjalistyczne projekty bankowe, w tym zakres licencji, kapitał, governance, zarząd, compliance, technologia oraz wymagania korespondencyjne/Nostro.
LICENCJE MIĘDZYNARODOWE
Licencja to ramy operacyjne, nie tylko certyfikat.
SLOGOLD pomaga klientom oceniać projekty regulowane i koordynować tworzenie podmiotu, proces licencyjny oraz infrastrukturę wspierającą w wybranych jurysdykcjach. Przed wyborem jurysdykcji należy rozumieć wymogi kapitałowe, zarządzanie, substancję, compliance, audyt, technologię i bieżące raportowanie.
Obszary, w których działamy
Ubezpieczenia i reasekuracja
Zakłady ubezpieczeń, reasekuracja, captive, brokerzy/pośrednicy i powiązana działalność regulowana zależnie od jurysdykcji.
Fundusze inwestycyjne
Fundusze wzajemne, prywatne, profesjonalne i inne struktury inwestycyjne wraz z administracją, zarządzaniem i powiązanymi funkcjami regulowanymi.
Forex i brokerzy
Forex, pośrednictwo w papierach wartościowych, dealerzy i usługi inwestycyjne z uwzględnieniem zasad dotyczących środków klientów, kapitału, governance i rynków docelowych.
Płatności, EMI i usługi pieniężne
Instytucje płatnicze, pieniądz elektroniczny, transfer pieniędzy/wartości, processing i powiązana działalność fintech tam, gdzie wspiera ją aktualne prawo.
Usługi inwestycyjne i finansowe
Zarządzanie aktywami i inwestycjami, doradztwo finansowe, kredytowanie i inne regulowane usługi finansowe, zależnie od dostępnych zezwoleń.
Aktywa cyfrowe
Rejestracje lub licencje VASP i innych działalności związanych z aktywami cyfrowymi, gdy obowiązujące ramy prawne wspierają proponowany model biznesowy.
Gaming
Projekty gier online i związane z nimi licencje, gdy jurysdykcja, produkty i rynki docelowe mogą być obsługiwane zgodnie z prawem.
Edukacja i uniwersytety
Projekty zezwoleń dla szkół prywatnych, uczelni, uniwersytetów i edukacji online. Uznawalność, prawo nadawania stopni i akredytację należy oceniać oddzielnie i precyzyjnie.
Trusty, usługi korporacyjne i powiernicze
Licencje lub rejestracje dla trust company, corporate service providers, powierników i administratorów tam, gdzie działalność ta jest regulowana.
Zarządzanie funduszami i inwestycjami
Zezwolenia dla zarządzających, doradców i administratorów związanych z inwestycjami zbiorowymi i prywatnymi strukturami inwestycyjnymi.
Inne działalności regulowane
Specjalistyczne licencje znacznie różnią się między jurysdykcjami. Możemy ocenić, czy proponowana działalność wymaga zezwolenia i które ramy warto dalej analizować.
Co zwykle obejmuje projekt licencyjny
01 DZIAŁALNOŚĆ02 JURYSDYKCJA03 STRUKTURA04 WNIOSEK05 OPERACJE
W zależności od licencji projekt może wymagać lokalnej spółki, minimalnego kapitału, oceny fit-and-proper, dyrektorów i kluczowych osób, szczegółowego biznesplanu, polityk AML/KYC, lokalnej substancji, compliance officerów, audytu, systemów technologicznych, bankowości i bieżącego raportowania regulacyjnego.
Informacje regulacyjne się zmieniają
Dostępność licencji, dozwolone działania, progi kapitałowe, praktyka regulatora i uznawalność mogą się zmieniać. Historyczne strony SLOGOLD nie powinny być traktowane jako potwierdzenie, że starsza licencja jest nadal dostępna. Każdą propozycję dotyczącą konkretnej jurysdykcji należy ponownie zweryfikować przed podjęciem zobowiązań lub poniesieniem kosztów.
PROJEKT REGULOWANY?
OMÓW PROJEKT LICENCYJNY →Powiedz nam, co chcesz licencjonować.
Opisz działalność, rynki docelowe, przewidywanych klientów, własność i preferowane jurysdykcje. Możemy wskazać kwestie regulacyjne wymagające rozwiązania.