Bankacılık
Uluslararası ve uzmanlaşmış banka projeleri: lisans kapsamı, sermaye, kurumsal yönetim, yönetici kadrosu, uyum, teknoloji ve muhabir/Nostro ilişkileri.
ULUSLARARASI LİSANSLAMA
Lisans yalnızca bir sertifika değil, bir işletim sistemidir.
SLOGOLD düzenlenmiş iş projelerinin değerlendirilmesine ve seçilen ülkelerde şirket kuruluşu, lisanslama ve ilgili altyapının koordinasyonuna yardımcı olur. Ülke seçmeden önce sermaye, yönetim, ekonomik varlık, uyum, denetim, teknoloji ve sürekli raporlama şartları anlaşılmalıdır.
Çalıştığımız alanlar
Sigorta ve reasürans
Sigorta şirketleri, reasürans, captive yapılar, brokerler/aracılar ve bağlantılı düzenlenmiş faaliyetler.
Yatırım fonları
Perakende, özel, profesyonel ve diğer yatırım fonları ile yönetim, idare ve ilgili düzenlenmiş işlevler.
Forex ve aracılık
Döviz, menkul kıymet aracılığı, dealer ve yatırım faaliyetleri; müşteri fonları, sermaye, yönetim ve hedef pazar kuralları dikkate alınarak.
Ödemeler, EMI ve para hizmetleri
Ödeme kuruluşları, elektronik para, para transferi, ödeme işleme ve mevzuatın desteklediği ilgili fintech modelleri.
Yatırım ve finansal hizmetler
Varlık/yatırım yönetimi, finansal danışmanlık, kredi ve diğer düzenlenmiş finansal faaliyetler.
Dijital varlıklar
Hukuki çerçevenin iş modelini desteklediği ülkelerde VASP ve diğer dijital varlık kayıt veya lisansları.
Oyun
Yetki alanı, ürün ve hedef pazarların hukuken desteklenebildiği durumlarda çevrimiçi oyun ve ilgili lisans projeleri.
Eğitim ve üniversiteler
Özel okul, kolej, üniversite ve çevrimiçi eğitim yetkilendirmeleri. Tanınma, derece verme yetkisi ve akreditasyon ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Tröst, kurumsal ve fiduciary hizmetler
Bu faaliyetlerin düzenlendiği yerlerde trust company, corporate service provider, fiduciary ve administrator lisans veya kayıtları.
Fon ve yatırım yönetimi
Kolektif ve özel yatırım yapılarıyla bağlantılı yönetici, danışman ve administrator izinleri.
Diğer düzenlenmiş faaliyetler
Özel lisanslar ülkeye göre önemli ölçüde değişir. Bir faaliyetin izin gerektirip gerektirmediğini ve hangi rejimlerin incelenmesi gerektiğini değerlendirebiliriz.
Bir lisans projesi genellikle neleri içerir?
01 FAALİYET02 YETKİ ALANI03 YAPI04 BAŞVURU05 OPERASYON
Lisans türüne göre proje yerel şirket, asgari sermaye, fit-and-proper incelemesi, yöneticiler ve kilit kişiler, ayrıntılı iş planı, AML/KYC politikaları, yerel ekonomik varlık, uyum görevlisi, denetim, teknoloji, bankacılık ve sürekli düzenleyici raporlama gerektirebilir.
Düzenleyici bilgiler değişir
Lisansların kullanılabilirliği, izin verilen faaliyetler, sermaye eşikleri, düzenleyici uygulamalar ve tanınma zaman içinde değişebilir. Eski SLOGOLD sayfaları bir lisansın bugün hâlâ mevcut olduğunun kanıtı sayılmamalıdır. Somut bir ülke önerisi karar ve harcama öncesinde yeniden doğrulanmalıdır.
DÜZENLENMİŞ BİR PROJE Mİ?
LİSANS PROJESİNİ GÖRÜŞÜN →Neyi lisanslamak istediğinizi anlatın.
Faaliyeti, hedef pazarları, planlanan müşterileri, sahiplik yapısını ve tercih edilen ülkeleri açıklayın. Çözülmesi gereken düzenleyici soruları belirlemenize yardımcı olalım.