Banking, Versicherungen, Fonds, Forex, Zahlungsdienste, Investmentdienstleistungen, digitale Vermögenswerte, Glücksspiel, Bildung und weitere regulierte Tätigkeiten erfordern die richtige Jurisdiktion und einen glaubwürdigen Geschäftsplan.
INTERNATIONALE LIZENZEN
Eine Lizenz ist ein operativer Rahmen, nicht nur ein Zertifikat.
SLOGOLD unterstützt Kunden bei der Bewertung regulierter Projekte und koordiniert in ausgewählten Jurisdiktionen Gründung, Lizenzierung und erforderliche Infrastruktur. Regulatorisches Kapital, Geschäftsleitung, Substanz, Compliance, Audit, Technologie und laufende Berichtspflichten müssen vor der Wahl einer Jurisdiktion verstanden werden.
Bereiche, in denen wir unterstützen
Banking
Internationale oder spezialisierte Bankprojekte: Lizenzumfang, Kapital, Governance, Geschäftsleitung, Compliance, Technologie und Korrespondenz-/Nostro-Anforderungen.
Versicherung & Rückversicherung
Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, Captives, Makler/Vermittler und verbundene regulierte Tätigkeiten, abhängig von der gewählten Jurisdiktion.
Investmentfonds & Fondsstrukturen
Publikums-, Privat-, professionelle und andere Investmentfondsstrukturen sowie Verwaltung, Management und damit verbundene regulierte Funktionen.
Forex & Brokerage
Devisenhandel, Wertpapiervermittlung, Dealer-Aktivitäten und Investmentdienstleistungen mit besonderem Augenmerk auf Kundengelder, Kapital, Governance und Zielmärkte.
Zahlungsdienste, EMI & Gelddienstleistungen
Zahlungsinstitute, E-Geld, Geld- oder Werttransfer, Zahlungsabwicklung und verwandte Fintech-Aktivitäten, soweit das anwendbare Recht dies zulässt.
Investment- & Finanzdienstleistungen
Vermögens- und Investmentmanagement, Finanzberatung, Kredit und andere regulierte Finanzaktivitäten entsprechend den verfügbaren Genehmigungen.
Digitale Vermögenswerte
VASP-Registrierungen oder -Lizenzen und andere Genehmigungen für digitale Vermögenswerte, sofern ein aktueller Rechtsrahmen das geplante Modell zulässt.
Glücksspiel
Online-Glücksspiel und verwandte Lizenzprojekte, wenn Jurisdiktion, Produkte und Zielmärkte rechtmäßig bedient werden können.
Bildung & Hochschulen
Genehmigungsprojekte für Privatschulen, Colleges, Hochschulen und Online-Bildung. Anerkennung, Abschlussverleihungsbefugnis und Akkreditierung müssen getrennt und präzise geprüft werden.
Trust-, Gesellschafts- & Treuhanddienstleistungen
Lizenzen oder Registrierungen für Treuhandgesellschaften, Corporate-Service-Provider sowie treuhänderische und administrative Dienstleistungen, soweit diese Tätigkeiten reguliert sind.
Fonds- & Investmentmanagement
Genehmigungen für Manager, Berater und Administratoren im Zusammenhang mit kollektiven oder privaten Investmentstrukturen.
Weitere regulierte Tätigkeiten
Spezialisierte Lizenzen unterscheiden sich stark nach Jurisdiktion. Wir können bewerten, ob die geplante Tätigkeit eine Genehmigung erfordert und welche Rahmenbedingungen vertieft geprüft werden sollten.
Was ein Lizenzprojekt typischerweise umfasst
01 TÄTIGKEIT02 JURISDIKTION03 STRUKTUR04 ANTRAG05 BETRIEB
Je nach Lizenz kann das Projekt eine lokale Gesellschaft, Mindestkapital, Fit-and-Proper-Prüfungen, Direktoren und Schlüsselfunktionen, einen detaillierten Geschäftsplan, AML/KYC-Richtlinien, lokale Substanz, Compliance-Verantwortliche, Audit, technische Systeme, Bankbeziehungen und laufende regulatorische Meldungen erfordern.
Regulatorische Informationen ändern sich
Verfügbarkeit von Lizenzen, zulässige Tätigkeiten, Kapitalgrenzen, Regulierungspraxis und Anerkennung können sich ändern. Ältere SLOGOLD-Seiten sind nicht als Bestätigung zu verstehen, dass eine frühere Lizenz heute noch verfügbar ist. Jede jurisdiktionsspezifische Option muss vor Entscheidungen oder Ausgaben erneut geprüft werden.
REGULIERTES PROJEKT?
Teilen Sie uns mit, welche Tätigkeit Sie lizenzieren lassen möchten.
Beschreiben Sie Tätigkeit, Zielmärkte, vorgesehene Kunden, Eigentumsstruktur und erwogene Jurisdiktionen. Wir können die regulatorischen Fragen identifizieren, die geklärt werden müssen.
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