La banca, los seguros, los fondos, el forex, los pagos, los servicios de inversión, los activos digitales, el juego, la educación y otras actividades reguladas requieren la jurisdicción adecuada y un plan operativo creíble.
LICENCIAS INTERNACIONALES
Una licencia es un marco operativo, no solo un certificado.
SLOGOLD ayuda a evaluar proyectos de negocios regulados y a coordinar la constitución, las licencias y la infraestructura de apoyo en jurisdicciones seleccionadas. Antes de elegir una jurisdicción deben comprenderse el capital regulatorio, la dirección, la sustancia, el cumplimiento, la auditoría, la tecnología y las obligaciones continuas de información.
Áreas con las que trabajamos
Banca
Proyectos bancarios internacionales o especializados, incluida la evaluación del alcance de la licencia, capital, gobierno, dirección, cumplimiento, tecnología y requisitos de corresponsalía/Nostro.
Seguros y reaseguros
Compañías de seguros, reaseguros, estructuras cautivas, corredores/intermediarios y actividades reguladas relacionadas, según la jurisdicción seleccionada.
Fondos mutuos y de inversión
Fondos mutuos, privados, profesionales y otras estructuras de inversión, junto con administración, gestión y funciones reguladas relacionadas.
Forex y corretaje
Negocios de divisas, corretaje de valores, dealer y servicios de inversión, con atención a las reglas sobre fondos de clientes, capital, gobierno y mercados objetivo.
Pagos, EMI y servicios monetarios
Entidades de pago, modelos de dinero electrónico, transferencia de dinero o valor, procesamiento de pagos y actividades fintech relacionadas cuando la legislación vigente lo permita.
Servicios financieros y de inversión
Gestión de activos e inversiones, asesoramiento financiero, crédito y otras actividades financieras reguladas, según las autorizaciones disponibles.
Activos digitales
Registros o licencias VASP y de otros activos digitales cuando exista un marco jurídico vigente que admita el modelo de negocio propuesto.
Juego
Juego en línea y proyectos de licencias relacionados cuando la jurisdicción, los productos y los mercados objetivo puedan atenderse legalmente.
Educación y universidades
Proyectos de autorización para escuelas privadas, centros superiores, universidades y educación en línea. El reconocimiento, la facultad de otorgar títulos y la acreditación deben evaluarse por separado y con precisión.
Trusts, servicios corporativos y fiduciarios
Licencias o registros para compañías fiduciarias, proveedores de servicios corporativos, fiduciarios y administradores cuando estas actividades estén reguladas.
Gestión de fondos e inversiones
Autorizaciones de gestores, asesores y administradores vinculadas a estructuras de inversión colectiva y privada.
Otras actividades reguladas
Las licencias especializadas varían considerablemente según la jurisdicción. Podemos evaluar si una actividad propuesta requiere autorización y qué marcos merecen un análisis adicional.
Según la licencia, el proyecto puede requerir una sociedad local, capital mínimo, evaluación de idoneidad, directores y personas clave, un plan de negocio detallado, políticas AML/KYC, sustancia local, responsables de cumplimiento, auditoría, sistemas tecnológicos, banca e información regulatoria continua.
La información regulatoria cambia
La disponibilidad de licencias, actividades permitidas, umbrales de capital, práctica del regulador y reconocimiento pueden cambiar. Las páginas históricas de SLOGOLD no deben considerarse confirmación de que una licencia antigua siga disponible hoy. Toda propuesta específica de una jurisdicción debe volver a verificarse antes de confiar en ella o incurrir en gastos.
¿PROYECTO REGULADO?
Díganos qué desea licenciar.
Describa la actividad, mercados objetivo, clientes previstos, propiedad y jurisdicciones preferidas. Podemos identificar las cuestiones regulatorias que deben resolverse.
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