Регулируемый бизнес

Международные лицензии

Банкинг, страхование, фонды, форекс, платежи, инвестиционные услуги, цифровые активы, gaming, образование и другие регулируемые виды деятельности требуют правильной юрисдикции и убедительного операционного плана.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Лицензия — это операционная система, а не просто сертификат.

SLOGOLD помогает оценивать проекты регулируемого бизнеса и координировать регистрацию, лицензирование и сопутствующую инфраструктуру в выбранных юрисдикциях. До выбора страны важно понимать требования к капиталу, управлению, substance, комплаенсу, аудиту, технологиям и текущей отчётности.

Направления, с которыми мы работаем

Банкинг

Международные и специализированные банковские проекты: объём лицензии, капитал, корпоративное управление, менеджмент, комплаенс, технологии и корреспондентские/Nostro отношения.

Страхование и перестрахование

Страховые компании, перестрахование, captive-структуры, брокеры/посредники и связанные регулируемые виды деятельности.

Паевые и инвестиционные фонды

Паевые, частные, профессиональные и другие инвестиционные фонды, а также администрирование, управление и связанные регулируемые функции.

Форекс и брокеридж

Валютный бизнес, брокеридж ценных бумаг, дилерская и инвестиционная деятельность с учётом правил клиентских средств, капитала, управления и целевых рынков.

Платежи, EMI и денежные услуги

Платёжные учреждения, электронные деньги, денежные переводы, процессинг и связанные fintech-модели там, где они поддерживаются действующим законодательством.

Инвестиционные и финансовые услуги

Управление активами и инвестициями, финансовое консультирование, кредитование и другие регулируемые финансовые виды деятельности.

Цифровые активы

Регистрации и лицензии VASP и других видов деятельности с цифровыми активами там, где правовая база поддерживает предполагаемую бизнес-модель.

Gaming

Онлайн-gaming и связанные лицензионные проекты, когда юрисдикция, продукты и целевые рынки могут обслуживаться законно.

Образование и университеты

Проекты авторизации частных школ, колледжей, университетов и онлайн-образования. Признание, право присуждать степени и аккредитацию необходимо оценивать отдельно.

Трасты, корпоративные и фидуциарные услуги

Лицензии или регистрации трастовых компаний, corporate service providers, фидуциариев и администраторов там, где такая деятельность регулируется.

Управление фондами и инвестициями

Разрешения управляющих, консультантов и администраторов, связанные с коллективными и частными инвестиционными структурами.

Другие регулируемые виды деятельности

Специализированные лицензии существенно различаются по юрисдикциям. Мы можем оценить, требует ли деятельность разрешения и какие режимы заслуживают дальнейшего анализа.

Что обычно включает лицензионный проект

01 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ02 ЮРИСДИКЦИЯ03 СТРУКТУРА04 ЗАЯВКА05 ОПЕРАЦИИ

В зависимости от лицензии проект может требовать местную компанию, минимальный капитал, fit-and-proper проверку, директоров и ключевых лиц, подробный бизнес-план, политики AML/KYC, местное substance, compliance officer, аудит, технологические системы, банкинг и постоянную регуляторную отчётность.

Регуляторная информация меняется

Доступность лицензий, разрешённые виды деятельности, пороги капитала, практика регуляторов и признание могут меняться. Исторические страницы SLOGOLD не следует считать подтверждением того, что старая лицензия доступна сегодня. Любое предложение по конкретной юрисдикции необходимо повторно проверять до принятия решений и расходов.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРОЕКТ?

Расскажите, что вы хотите лицензировать.

Опишите деятельность, целевые рынки, предполагаемых клиентов, структуру владения и предпочтительные юрисдикции. Мы поможем определить регуляторные вопросы, которые необходимо решить.

ОБСУДИТЬ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПРОЕКТ →