Quién es usted
Su identidad, residencia, trayectoria profesional y las personas que, en última instancia, poseen o controlan una sociedad.
BANCA INTERNACIONAL
La banca comienza con el perfil adecuado, no con una lista de bancos.
La banca internacional ha cambiado sustancialmente. Una solicitud sólida depende del perfil del cliente, el origen de los fondos, la residencia fiscal, la actividad empresarial, las transacciones previstas y el apetito de riesgo de cada banco. SLOGOLD ayuda a los clientes a comprender estas variables y a preparar adecuadamente su solicitud.
Qué suelen querer entender los bancos
De dónde proceden los fondos
El origen de los fondos y del patrimonio debe ser creíble, estar documentado y ser coherente con la cuenta solicitada.
Cómo se utilizará la cuenta
Volumen previsto, contrapartes, países, monedas, importes de las transacciones y justificación comercial de la cuenta.
Por qué esa jurisdicción
Los bancos esperan cada vez más una conexión real o una justificación empresarial razonable para la institución y el país seleccionados.
Cuentas personales y corporativas
La banca personal y la banca corporativa requieren una preparación distinta. Una cuenta de empresa suele exigir documentos societarios, información sobre la propiedad, una descripción de la actividad, pruebas de actividad e información sobre las transacciones previstas, además de los documentos de identidad de las personas correspondientes. Los requisitos varían según el banco y pueden cambiar sin previo aviso.
01 PERFIL02 OPCIONES03 DOCUMENTOS04 SOLICITUD
Importante
SLOGOLD proporciona información y asistencia para preparar y presentar solicitudes. La aprobación de una cuenta depende exclusivamente de la entidad financiera. No garantizamos la apertura de cuentas, los plazos de tramitación ni la disponibilidad continuada de ningún banco concreto.
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Indíquenos su residencia, el tipo de cuenta que necesita, su actividad empresarial y sus necesidades bancarias previstas.