Quem é
Identidade, residência, percurso profissional e pessoas que, em última instância, detêm ou controlam uma sociedade.
BANCA ALÉM-FRONTEIRAS
A banca começa com o perfil adequado, não com uma lista de bancos.
A banca internacional mudou substancialmente. O sucesso de um pedido depende do perfil do cliente, origem dos fundos, residência fiscal, atividade empresarial, transações previstas e política de risco do banco. A SLOGOLD ajuda os clientes a compreender estas variáveis e a preparar o processo de forma adequada.
O que os bancos normalmente querem compreender
De onde vêm os fundos
A origem dos fundos e do património deve ser credível, documentada e coerente com a conta pretendida.
Como será utilizada a conta
Volume esperado, contrapartes, países, moedas, dimensão das transações e justificação comercial da conta.
Porquê essa jurisdição
Os bancos esperam cada vez mais uma ligação genuína ou uma justificação empresarial razoável para a instituição e o país escolhidos.
Contas pessoais e empresariais
A banca pessoal e empresarial exige preparação diferente. Uma conta empresarial requer normalmente documentos societários, informação sobre os proprietários, descrição da atividade, prova de operações e informação sobre transações previstas, além dos documentos de identificação das pessoas relevantes. Os requisitos variam por banco e podem mudar sem aviso prévio.
01 PERFIL02 OPÇÕES03 DOCUMENTOS04 PEDIDO
Importante
A SLOGOLD fornece informação e assistência na preparação de pedidos; a aprovação da conta depende exclusivamente da instituição financeira. Não garantimos a abertura de conta, prazos de processamento ou a disponibilidade continuada de qualquer banco.
ANALISE O SEU CASO
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Indique-nos a sua residência, o tipo de conta pretendido, a atividade empresarial e as necessidades bancárias previstas.