Qui vous êtes
Identité, résidence, parcours professionnel et personnes qui détiennent ou contrôlent en dernier ressort une société.
BANQUE INTERNATIONALE
La banque commence par l'adéquation du profil, pas par une liste de banques.
La banque internationale a profondément évolué. La réussite d'une demande dépend du profil du client, de l'origine des fonds, de la résidence fiscale, de l'activité professionnelle, des transactions prévues et de l'appétit au risque propre à chaque banque. SLOGOLD aide ses clients à comprendre ces variables et à préparer leur dossier de manière appropriée.
Ce que les banques cherchent généralement à comprendre
D'où proviennent les fonds
L'origine des fonds et du patrimoine doit être crédible, documentée et cohérente avec le compte envisagé.
Comment le compte sera utilisé
Chiffre d'affaires attendu, contreparties, pays, devises, montants des transactions et justification commerciale du compte.
Pourquoi cette juridiction
Les banques attendent de plus en plus un lien réel ou une justification commerciale raisonnable pour l'établissement et le pays choisis.
Comptes personnels et professionnels
La banque personnelle et la banque d'entreprise nécessitent des préparations différentes. Un compte de société exige généralement les documents constitutifs, les informations sur les propriétaires, une description de l'activité, des preuves d'activité et des informations sur les transactions prévues, en plus des pièces d'identité des personnes concernées. Les exigences varient selon les banques et peuvent changer sans préavis.
01 PROFIL02 OPTIONS03 DOCUMENTS04 DEMANDE
Important
SLOGOLD fournit des informations et une assistance pour les demandes ; l'approbation d'un compte relève entièrement de la décision de l'établissement financier. Nous ne garantissons ni l'ouverture d'un compte, ni les délais de traitement, ni la disponibilité continue d'une banque particulière.
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