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Bancos

La banca extraterritorial es una industria diversa y compleja, principalmente debido a licencias complejas, cumplimiento, cuentas de corresponsalía y regulación. Las barreras de entrada han aumentado significativamente en los últimos 4 años. Para obtener una nueva licencia bancaria, necesita al menos $ 1 millón de capital desembolsado o, lo que es más probable, una cantidad mayor. Cuando nos referimos a la cantidad de capital requerida, nos referimos a la cantidad de efectivo en depósito requerida antes de que se conceda la licencia.

Algunos países tienen solo una clase de licencia, mientras que otros ofrecen diferentes niveles. En general, tenemos tipo de licencia general, internacional y cautiva.

Una licencia de banco offshore cautivo (clase 2, clase B) requerirá menos capital que una licencia internacional y generalmente es utilizada por empresas relacionadas o multinacionales para préstamos internos. Este banco solo puede hacer negocios con personas o compañías enumeradas en la licencia.

Una licencia bancaria internacional o extraterritorial le permite al banco realizar todo tipo de actividades bancarias y de inversión a no residentes.

Una licencia bancaria general le permite ofrecer servicios bancarios nacionales e internacionales.

Avia y Slogold Group S.A pueden ayudarlo a organizar legalmente la estructuración offshore y onshore para su negocio bancario. Avia y Slogold Group S.A pueden ayudarlo con las siguientes tareas:

  • Obtener una licencia bancaria y proporcionar servicios de soporte
  • Ayudarlo a configurar
  • Consultarle sobre la configuración de la tecnología de la información para su banco y el software ebanking
  • Ayudarlo con el alquiler de la oficina local y la contratación de personas
  • Conectarlo a SWIFT, TELEX, REUTERS
  • Ayudarlo con los procedimientos de KYC
  • Ayudarlo con los procedimientos AML
  • Ayuda con las operaciones diarias

 

 

 

 

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