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Licencia de intercambio de criptomoneda Estonia
Las criptomonedas continúan desarrollándose y nuevas empresas de cripto-negocios están comenzando diariamente en todas partes. Un negocio muy popular y un componente clave parece ser un intercambio de criptomonedas, especialmente porque algunos países han prohibido o ya han prohibido el modelo comercial, lo que brinda oportunidades para los recién llegados.
Estonia es conocida como una nación digital con procedimientos sencillos de configuración de empresas y una tributación favorable; hay muchas consultas sobre la creación de intercambio de crypto divisas (entre otras empresas relacionadas con la criptografía) en Estonia. Estonia también es uno de los pocos países que tiene una licencia específica emitida para intercambios de criptomonedas. Esto significa que no hay incertidumbres con respecto al modelo de negocio.
Requisitos
Para obtener la licencia, todas las personas involucradas deben tener un registro policial limpio. Además, la descripción de los procedimientos KYC / AML y los procedimientos de auditoría interna de la compañía se han presentado junto con la aplicación.
Junto con una solicitud de licencia de intercambio de Crypto divisas, se requerirán los siguientes documentos e información:
- reglas de control interno de la compañía
- reglas de procedimiento interno de la empresa
- dirección de la página web de la compañía
- nombre y datos de contacto de la persona a cargo de la provisión de servicios
- información sobre el oficial de cumplimiento designado para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
- información sobre la persona a cargo de la imposición de la sanción financiera internacional y quién ha sido designado por la empresa de conformidad con la legislación de Estonia
- certificado de antecedentes penales de un beneficiario real
Periodo de tiempo
Una vez que se envíe la solicitud, recibirá una respuesta dentro de los 30 días.
Para mas información por favor contáctenos