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Compañía panameña de servicios financieros
Esta es una corporación de acciones registrada en Panamá con una licencia del Ministerio de Comercio e Industrias para llevar a cabo servicios tales como: Procesamiento de Pagos, Factoraje, Leasing, Comercio de Metales Preciosos, Recaudación de cuentas y servicios relacionados, Comercio de Monedas Extranjeras, Tarjetas de Débito y Crédito, Comercio de Oro, Plata y Platino. La compañía también puede llevar a cabo actividades de empresas legales, pero la licencia es para las actividades específicas arriba mencionadas. La actividad más importante para la mayoría de los clientes es el Procesamiento de Pagos. Con esta licencia la compañía podrá demostrarle a cualquier banco u otra institución y a las autoridades que la compañía está autorizada para manejar los fondos de terceras personas en sus cuentas. Muchos bancos hoy día requieren que una compañía pueda demostrar el origen de los fondos y el usufructo. Una compañía con fondos de terceras personas en sus cuentas sin ninguna licencia otorgada por el gobierno para demostrar que está autorizada a manejar y procesar tales fondos, arriesgará que se le congelen los fondos. Esta entidad es indispensable para el uso en conjunto con las entidades bancarias offshore con licencia. También se puede utilizar para limitar o eliminar la responsabilidad fiscal en las Cooperativas de Ahorro y Crédito Suecas. La compañía Panameña simplemente puede ser contratada por las Cooperativas de Ahorro y Crédito Suecas para proporcionar procesamiento de pagos y otros servicios, de ese modo acumula ganancias en un Panamá exenta de impuestos en vez de Suecia que es un país con altos impuestos.
Ventajas Principales:
Registrada en Panamá, un centro bancario internacional establecido con más de 100 bancos. La entidad está exenta de impuestos en los ingresos provenientes de actividades en el extranjero.
Desventajas Principales:
No es una institución financiera como tal. Esta compañía se debe utilizar principalmente para procesamiento de pagos, usualmente para una entidad financiera registrada en otra jurisdicción. La entidad nunca debe anunciar servicios tales como préstamos y la aceptación de depósitos. El gobierno Panameño toma esto muy en serio.
Costo para la formación:
El costo total incluyendo todos los gastos gubernamentales y legales para la licencia: USD6,500.00 más los gastos para la compañía que depende de los servicios requeridos.