• Servicios offshore |
• Licencia de banco |
• Licencia de banco Dominica |

Licencia bancaria en Dominica

Líderes bancarios, corporaciones transnacionales, conglomerados de pequeñas y medianas empresas e individuos acaudalados están en busca de las innegables ventajas que ofrece establecer un centro bancario offshore:

• Oportunidad de planificación tributaria y eficacia en los pagos
• Alta confidencialidad en transacciones bancarias
• Los fondos están seguros dentro de su propio banco
• Las posibilidades para acceder a la red internacional de bancos corresponsales y a mercados internacionales de crédito
• Requisitos menos rigurosos al solicitar una licencia bancaria offshore y pago mínimo del capital y costos administrativos

El Gobierno Dominico cree que la buena reputación y privacidad son las fundaciones en las cuales está basado el éxito, y dan su mejor esfuerzo. El gobierno solo está interesado en clientes internacionales que deseen hacer negocios de banca offshore de la manera legal.

Para obtener una licencia bancaria offshore debe haber absoluta transparencia con respecto a los accionistas y los directores del banco offshore, de acuerdo con el Acta de Bancos Offshore de Dominica, el solicitante no puede ser una IBC y las acciones al portador no están permitidas. Con una licencia bancaria offshore, de una sola clase, el banco podrá llevar a cabo cualquier actividad bancaria; para poder ofrecer servicios dentro del territorio Dominico y/o a los ciudadanos el banco offshore debe aplicar para una licencia adicional.

Requisitos:

• Plan de negocios, con detalle de las operaciones
• Registro de la compañía local, la cual aplicará para la licencia bancaria offshore
• Prueba del capital pagado en efectivo de USD$1millón, o valores negociables
• Documentos que permitan al Ministro considerar las siguientes preguntas:
  • reputación financiera y personal del solicitante
  • descripción de las actividades del solicitante en el negocio internacional
  • el desempeño financiero de las compañías afiliadas de los últimos 3 años que preceden la solicitud, certificada por un auditor independiente
  • valor bruto financiero de cada uno de los accionistas, socios o afiliados de la compañía que solicita la licencia bancaria offshore
• Una oficina representante en Dominica
• Aprobación del ministro de gobierno para el nombramiento de dos individuos como sus agentes autorizados y agente alternativo autorizado, y donde el agente es una entidad corporativa, para el nombramiento de dicha compañía

Click aquí para contactarnos