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¿Qué es una carta de referencia profesional?
La referencia profesional es una carta de parte de un abogado o contador, con quien usted mantiene relaciones comerciales. La carta afirma que usted ha sido cliente de la firma por un periodo de tiempo. La referencia profesional también confirma que la relación comercial es aceptable por ambas partes, y no ha habido ninguna falla de su parte. Una carta de referencia profesional es un documento estándar, reconocido por todas las firmas de Contadores y/o Abogados, por esto no se sorprenderán si usted solicita una. Una referencia profesional no es más que una carta informativa, afirmando que la firma de Contadores y/o Abogados lo conoce a usted como cliente por un periodo de tiempo.
Por motivos de Conozca su Client ("KYC" por sus siglas en Inglés) y de Debida Diligencia, se solicita la referencia profesional con el proposito de establecer que una persona en particular es regular y economicamente activa en la sociedad, y que la identidad y dirección del individuo puede ser confirmada por una firma de buena reputación.
¿Porqué es necesaria?
La referencia profesional es solicitada para evitar intentos de fraude para registrar una compañía "offshore" en nombre de una persona que no existe o fallecida, o en nombre de una persona que simplemente vendió su pasaporte. Es muy improbable que alguno de estos tipos de individuos tenga una relación comercial duradera con un contador o abogado. Por dicha razón la mención de estos individuos como Beneficiario Final de una compañía nueva llamara mas la atención a las circunstancias bajo las que se hace el registro de la misma.
¿Cómo se consigue?
Esta carta debe estar en Español y debe responder casi todas las respuestas de las siguientes preguntas:
- Informacion de Contacto de la Firma
- Fecha en la cual inició la relación
- Nombre y dirección de la persona o compañía que tiene la cuenta (relación comercial)
- Recomendaciones generales en cuanta a carácter, clasificación de negocios, etc.
- Nombre del Contador o Abogado responsable de la cuenta del cliente
- Fecha en que se emitió la carta.