Nueva Zelanda empresas financieras

Nueva Zelanda Compañia financiera offshore.

Un Compañia offshore (OFC) puede ofrecer servicios bancarios privados a titulo personal o comercial en todo el mundo, sin limitaciones en el número de clientes, las cantidades en depósito o el número de monedas.

Una compañia offshore puede ofrecer virtualmente una licencia offshore completa, pero la palabra banco no puede incluirse en el nombre.

Actividades de una compañia offshore pueden incluir pero no están limitados a:

  • depósitos y préstamos
  • servicios de tarjeta de créditoy debito
  • Expedición de las garantías financieras y los instrumentos
  • Servicios de gestión de tesorería
  • Cuentas corrientes
  • chequeras
  • cuentas de ahorro
  • Depósitos a plazo
  • Expedición de los CD
  • Servicios de transferencia
  • Servicios de procesamiento de pagos
  • Gestión de fondos
  • Comercialización de las inversiones

La empresa no está sujeta a las exigencias de reservas de capital. Directores y accionistas pueden ser de cualquier nacionalidad y residentes en cualquier lugar.

Aunque una compañia offshore no está sujeta a supervisión del Banco Central y la reglamentación, sus actividades están reguladas por una serie de actos.

Algunos de los actos se enumeran a continuación:

  • Letras de Cambio Ley de 1908
  • Ley de cheques 1960
  • Ley de Sociedades de 1993
  • Ley de Garantías del Consumidor 1993
  • Los contratos financieros de crédito y Consumo Act 2003
  • Transacciones electricas Act 2002
  • Fair Trading Act 1986
  • reporte de transacciones financieras de 1996
  • Asesores de Inversiones (Revelación) de 1996
  • Propiedad Personal de Valores de 1999
  • Producto del Delito, Ley de 1991
  • Ley 1952 de Derecho de la Propiedad
  • Banco de la Reserva de Nueva Zelanda de 1989
  • Acta de seguridad 1978
  • El dinero no reclamados Ley 1969.

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